Участились случаи мошеннических действий

Управление сельского хозяйства доводит до Вашего сведения, что в последнее время на рынке минеральных удобрений участились случаи мошеннических действий неустановленных лиц, которые, выдавая себя за производителей и крупных поставщиков удобрений в РФ (в частности ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»), обманным путем получают денежные средства без намерения поставить продукцию покупателю. От данных действий страдает как ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус», который несет репутационные потери и вынужден в судах отстаивать свое честное имя, так и сельхозтоваропроизводители и отрасль в целом.

Схема обмана сельхозтоваропроизводителей выглядит следующим образом:

  • с адреса электронной почты, схожим до степени смешения с официальными электронными адресами ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» или его сотрудников (различия и моменты, на которые нужно обращать внимание указаны ниже), на электронный адрес сельхозтоваропроизводителя приходит документ с предложением о покупке удобрений (может быть в виде прайс листа). Важный момент: мошенники указывают цены существенно ниже рыночных для завладения интересом потенциальной жертвы;

  • после некоторого общения, в т.ч. по телефонам, номера которых не имеют никакого отношения к ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» (официальные номера телефонов ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» указаны на сайте головной организации;

  • http://www.eurochemgroup.com/ru/cisclient/agrocentres/), приходит «договор», подписанный, якобы, со стороны ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус», также на договоре проставлена печать, неотличимая от официальной печати ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус». Обращаем внимание, что все реквизиты в договоре могут полностью совпадать с реквизитами ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» — это делается для усыпления бдительности потенциальной жертвы обмана;

  • после того, как сельхозтоваропроизводитель «убедился», что имеет дело с реальным поставщиком продукции, ему направляется дополнительное трехстороннее соглашение, в котором появляется «дилер»/«дистрибутор»/«агент» (обозначаться может по разному), который по условиям этого дополнительного соглашения берет на себя обязательства по поставке оговоренной в «договоре» продукции. При этом всю ответственность за его действия несет ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» (это делается для того, чтобы впоследствии претензии обманутые сельхозтоваропроизводители адресовали не мошенникам, а ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»);

  • после подписания дополнительного соглашения потенциальной жертве приходит счет на оплату якобы от ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус», в котором указано, что денежные средства нужно перечислить на счет «дилера»/«дистрибутора»/«агента», который является фирмой-однодневкой и моментально обналичивает или переводит полученные деньги на другие счета.

Понять, что на сельхозтоваропроизводителей вышли мошенники можно по следующим косвенным признакам:

— адреса электронной почты мошенников схожи с официальными адресами ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» и его сотрудников, но при этом имеют отличия. Так адреса сотрудников ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» имеют формат Имя.Фамилия@eurochem.ru. При этом мошенниками, действующими на рынке минеральных удобрений, используются адреса электронной почты в доменах @eurochem.ru.com,@eurochem.com.ru. и @mail.ru

— предложенная цена существенно ниже рыночных цен в данном регионе в данное время:

  • очень часто мошенники направляют сельхозтоваропроизводителю договор за номером «№ 430-0127272» — явный признак мошенничества, т.к. данный номер уже неоднократно фигурировал в уголовных делах о мошенничестве на рынке минеральных удобрений;

  • ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» НИКОГДА и НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не предлагает покупателям подписывать трехсторонние дополнительные соглашения и не передает обязательства по поставке третьим лицам («дилерам «/«дистрибуторам »/«агентам»). Также ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» НИКОГДА не предлагает покупателям перечислять денежные средства за продукцию на счета третьих лиц. Ниже перечень наименований, которые мошенники могут указывать как «дилеров«/«дистрибуторов»/«агентов» ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»:

  • ООО «Агросоюз»

  • ООО «Агрохолдинг»

  • ООО «Гранд Строй»

  • ООО «Гранд Трейд»

  • ООО «Сельхозтрейд»

  • ООО «Экопром»

  • ООО «Прогресс»

  • ООО «Химпоставка»

  • ООО «Химэлпроект»

  • ООО «ЭФКЛАС»

  • ООО «Элемент-Технолоджи»

  • ООО «Агротрейд»

  • ООО «Элемент-Эк»

  • ООО «Донская Нива»

  • ООО «Интера»

Данный перечень является неполным, т.к. мошенники регистрируют все новые и новые фирмы-однодневки.

Если в процессе общения у сельхозтоваропроизводителя возникли сомнения в добросовестности оппонента, то рекомендуется обратиться в ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» по электронным адресам и телефонам, указанным на официальном адресе головной организации —http://www.eurochemgroup.com/ru/cisclient/agrocentres/ (набирать внимательно и по буквам, т.к. мошенники регулярно создают сайты-клоны со схожим адресом).

На основании изложенного, для минимизации ущерба от действий мошенников просим ознакомить сельхозтоваропроизводителей региона с содержанием настоящего письма и напомнить им о необходимости проявления должной осмотрительности при взаимодействии с потенциальными контрагентами, учитывая сложившуюся ситуацию на рынке. В случае возникновения вопросов предлагаем связываться с головным офисом ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» (контакты указаны также в шапке настоящего письма) либо с обособленными структурными подразделениями ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» в г. Краснодар, в г. Белореченск, в г. Усть-Лабинск, в г. Майкоп, в ст. Старовеличковская, реквизиты которых приведены ниже:

ОСП в г. Краснодар:

почтовый адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Советская, 30

тел.(861) 238-64-06, факс (861) 238-64-06

эл. почта: rutkr@eurochem.ru

ИНН 7725291543 / КПП 231145001

ОКПО 51076915

Р/сч 40702810200703217011 АО КБ «Ситибанк»

К/сч 30101810300000000202

БИК 044525202

ОСП в г. Белореченск:

почтовый адрес: 352609, г. Белореченск,

пос. Дружный, тер. Химплощадка

тел.(86155) 74-810

эл. почта: rutbel@eurochem.ru

ИНН 7725291543 / КПП 236845001

ОКПО 51076915

Р/сч 40702810200703217011

АО КБ «Ситибанк»,

К/сч 30101810300000000202

БИК 044525202

ОСП в г. Майкоп:

почтовый адрес: 385000, Россия,

Республика Адыгея, г Майкоп,

ул. Ленина, дом 90-а

тел. (8772)21-02-47

эл. почта: rutmkp@eurochem.ru

ИНН 7725291543 / КПП 010545001

ОКПО 51076915

Р/сч 40702810200703217011

АО КБ «Ситибанк»,

К/сч 30101810300000000202

БИК 044525202

ОСП в г. Усть-Лабинск:

почтовый адрес: 352330, г. Усть-Лабинск,

ул. Шаумяна, 1

тел.(86135) 4-21-21

эл. почта: rutul@eurochem.ru

ИНН 7725291543 / КПП 237345001

ОКПО 51076915

Р/сч 40702810200703217011

АО КБ «Ситибанк»,

К/сч 30101810300000000202 •

БИК 044525202

ОСП в ст. Старовеличковская:

почтовый адрес: 353793, Калининский район,

ст. Старовеличковская,

Привокзальная пл., 19

тел.(86163) 21-909

эл. почта: rutst@eurochem.ru

ИНН 7725291543 / КПП 233345001

ОКПО 51076915

Р/сч 40702810200703217011

АО КБ «Ситибанк»,

К/сч 30101810300000000202

БИК 044525202